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       萬(wàn)科A（000002）21日早間公告，6月19日，公司董事會(huì)收到深圳市地鐵集團(tuán)有限公司《關(guān)于萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司2016年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函》，提議公司董事會(huì)在2016年度股東大會(huì)審議事項(xiàng)中增加三項(xiàng)臨時(shí)提案，具體內(nèi)容如下：
一、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨選舉非獨(dú)立董事的議案》公司第十七屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》，提請(qǐng)本次股東大會(huì)采取累積投票制逐項(xiàng)審議下列子議案：《關(guān)于選舉郁亮為公司第十八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉林茂德為公司第十八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉肖民為公司第十八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉陳賢軍為公司第十八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉孫盛典為公司第十八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉王文金為公司第十八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉張旭為公司第十八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。
二、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨選舉獨(dú)立董事的議案》公司第十七屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》，提請(qǐng)本次股東大會(huì)采取累積投票制逐項(xiàng)審議下列子議案：《關(guān)于選舉康典為公司第十八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉劉姝威為公司第十八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉吳嘉寧為公司第十八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉李強(qiáng)為公司第十八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。
三、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉非職工代表監(jiān)事的議案》公司第八屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》，提請(qǐng)本次股東大會(huì)采取累積投票制逐項(xiàng)審議下列子議案：《關(guān)于選舉解凍為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》、《關(guān)于選舉鄭英為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》。
公司于2017年6月20日以電子郵件方式將深圳地鐵來(lái)函提交董事會(huì)，各位董事對(duì)議案以通訊方式進(jìn)行了表決，以11票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)同意將上述三項(xiàng)臨時(shí)提案提交2016年度股東大會(huì)決議。
公告稱，審議程序符合有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。除增加上述臨時(shí)提案，并相應(yīng)調(diào)整提案編碼外，公司《2016年度股東大會(huì)通知》中列明的其他審議事項(xiàng)不變。
 

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